Lutte Contre le Blanchiment (AML)

La lutte contre le blanchiment (AML) regroupe les lois, politiques, procédures et contrôles visant à détecter, prévenir et signaler les tentatives de dissimulation des produits du crime et à perturber le financement du terrorisme et d'autres flux illicites.

Un ensemble de lois, règlements, politiques, procédures et contrôles mis en œuvre par les gouvernements, les entités réglementées et les entreprises non financières désignées pour prévenir, détecter et déclarer le traitement ou l'intégration de produits d'activités criminelles et le financement du terrorisme ; couramment abrégé AML (Anti-Money Laundering).