Prevención del Blanqueo de Capitales (AML)

La prevención del blanqueo de capitales (AML) comprende las leyes, políticas, procedimientos y controles destinados a detectar, prevenir y comunicar intentos de enmascarar el origen delictivo de fondos y a interrumpir la financiación del terrorismo y otros flujos ilícitos.

Conjunto de leyes, normas, políticas, procedimientos y controles implementados por gobiernos, entidades reguladas y negocios no financieros designados para prevenir, detectar y notificar el procesamiento o la integración de ingresos procedentes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo; comúnmente abreviado AML (Anti-Money Laundering).