Bekämpfung von Geldwäsche (AML)

Die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) umfasst Gesetze, Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, die darauf abzielen, Versuche zur Verschleierung von Erlösen aus Straftaten zu erkennen, zu verhindern und zu melden sowie die Finanzierung von Terrorismus und anderen illegalen Zahlungsströmen zu stören.

Ein Bündel von Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, Verfahren und Kontrollen, die von Staaten, beaufsichtigten Einrichtungen und bestimmten nicht-finanziellen Unternehmen implementiert werden, um die Verarbeitung oder Integration von Erträgen aus Straftaten und die Finanzierung des Terrorismus zu verhindern, zu erkennen und zu melden; häufig abgekürzt als AML (Anti-Money Laundering).