Cribado de Sanciones

Un proceso de cumplimiento que compara personas, entidades, transacciones y contrapartes con listas oficiales de sanciones, listas de vigilancia e indicadores de riesgo para identificar y gestionar relaciones o flujos prohibidos o restringidos.

El proceso y los controles asistidos por tecnología mediante los cuales las organizaciones verifican clientes, contrapartes, transacciones, bienes o flujos de pago frente a una o varias listas de sanciones, embargos o medidas selectivas para identificar y prevenir tratos prohibidos con personas, jurisdicciones, buques o entidades sancionadas.