Sanktions-Screening

Ein Compliance‑Prozess, der Personen, Organisationen, Transaktionen und Gegenparteien mit offiziellen Sanktionslisten, Beobachtungslisten und Risikoindikatoren abgleicht, um verbotene oder eingeschränkte Beziehungen oder Ströme zu identifizieren und zu steuern.

Der Prozess und technologiegestützte Kontrollen, mit denen Organisationen Kunden, Gegenparteien, Transaktionen, Waren oder Zahlungsflüsse gegen eine oder mehrere Sanktionslisten, Embargos oder gezielte Maßnahmen prüfen, um verbotene Geschäfte mit sanktionierten Personen, Hoheitsgebieten, Schiffen oder Einrichtungen zu erkennen und zu verhindern.