Conozca a Su Cliente (KYC)

Know Your Customer (KYC) es el proceso de identificar y verificar la identidad de clientes y beneficiarios finales, evaluar su perfil de riesgo y aplicar las medidas de diligencia debida apropiadas para cumplir requisitos legales, regulatorios e internos de riesgo.

El conocimiento del cliente (KYC) es el conjunto de procesos y procedimientos que una entidad financiera utiliza para verificar la identidad de sus clientes, comprender la naturaleza y el propósito de la relación, determinar los beneficiarios finales y evaluar el riesgo para orientar la incorporación y la monitorización continua.