Filtrage du Renseignement Financier

Processus de collecte, de normalisation et d'analyse des données de transactions et de comptes financiers au moyen de filtres basés sur des règles, de détections statistiques et d'examen analyste afin d'identifier des schémas, anomalies ou indicateurs évocateurs de blanchiment, financement du terrorisme, fraude ou autre activité financière illicite ; les sorties sont des pistes d'enquête, alertes