Screening von Finanzdaten

Defense, Security & Public Safety Dictionary
Der Prozess des Sammelns, Normalisierens und Analysierens von Finanztransaktions‑ und Kontodaten mittels regelbasierter Filter, statistischer Erkennung und Analystenprüfung, um Muster, Anomalien oder Indikatoren zu identifizieren, die auf Geldwäsche, Terrorfinanzierung, Betrug oder andere illegale Finanzaktivitäten hindeuten; Ergebnisse sind Ermittlungsansätze, Alerts oder Berichte für Compliance‑