Nichtlizenziertes Gelddienstleistungsunternehmen

- Law & Governance -
Criminal Law Dictionary
Ein gewerbliches Unternehmen, das geldbezogene Dienstleistungen wie Geldübertragung, Scheckeinlösung, Währungsumtausch oder Ausgabe von Wertaufbewahrungsinstrumenten erbringt, ohne die für ein Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) nach den geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben erforderliche Registrierung oder Lizenz abgeschlossen zu haben.