Rastreo de Activos

Defense, Security & Public Safety Dictionary
Conjunto de técnicas de investigación destinadas a identificar, localizar y seguir la propiedad, el control y el movimiento de activos físicos y financieros relacionados con actividades supuestamente ilícitas, mediante la vinculación de registros, transacciones, entidades jurídicas, intermediarios y ubicaciones físicas para establecer procedencia y rutas de transferencia.