Einheit für Finanzkriminalität
Defense, Security & Public Safety Dictionary
Definition
Ein spezialisiertes Ermittlungsteam, das finanzielle Straftaten — Betrug, Geldwäsche, Unterschlagung, komplexe finanzielle Konstrukte und damit verbundene Verschwörungen — erkennt, untersucht und rechtlich vorbereitet, indem es Transaktionsdaten analysiert, forensische Buchführung betreibt, wirtschaftliche Berechtigungen nachverfolgt, mit Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden koordiniert und mit