Strukturierung (Geldwäscheprävention)

- Law & Governance -
Criminal Law Dictionary
Die vorsätzliche Praxis, eine einzelne große Finanztransaktion in mehrere kleinere Transaktionen aufzuteilen oder zusammenhängende Transaktionen über Konten, Zeitpunkte, Orte oder Personen zu verteilen, mit dem Ziel, gesetzliche Melde-, Dokumentations- oder Erkennungsschwellen im Rahmen der Geldwäscheprävention zu umgehen.