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- Law & Governance -

**Criminal Law Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

Una forma agravada y estatutaria de lavado de dinero definida por la ley de la jurisdicción que normalmente implica blanquear ganancias por encima de un umbral monetario determinado, blanqueo vinculado a actividad criminal organizada o el uso de técnicas sofisticadas de ocultación; conlleva penas superiores a grados inferiores.