## [Cribado de Sanciones](/es/node/52456) ## [Cribado de Sanciones](https://econbiz.quantumdictionary.io/es/node/52457) [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business) - Social Sciences - **Economics & Business Dictionary** Definición Un proceso de cumplimiento que compara personas, entidades, transacciones y contrapartes con listas oficiales de sanciones, listas de vigilancia e indicadores de riesgo para identificar y gestionar relaciones o flujos prohibidos o restringidos. ## [Cribado de Sanciones](https://finance.quantumdictionary.io/es/node/55490) [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting) - Social Sciences - **Finance & Accounting Dictionary** Definición El proceso y los controles asistidos por tecnología mediante los cuales las organizaciones verifican clientes, contrapartes, transacciones, bienes o flujos de pago frente a una o varias listas de sanciones, embargos o medidas selectivas para identificar y prevenir tratos prohibidos con personas, jurisdicciones, buques o entidades sancionadas.