##  [Prevención del Blanqueo de Capitales (AML)](/es/node/52452) 

  ##  [Prevención del Blanqueo de Capitales (AML)](https://econbiz.quantumdictionary.io/es/node/52453) 

  

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**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

La prevención del blanqueo de capitales (AML) comprende las leyes, políticas, procedimientos y controles destinados a detectar, prevenir y comunicar intentos de enmascarar el origen delictivo de fondos y a interrumpir la financiación del terrorismo y otros flujos ilícitos.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Prevención del Blanqueo de Capitales (AML)](https://finance.quantumdictionary.io/es/node/55488) 

  

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**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

Conjunto de leyes, normas, políticas, procedimientos y controles implementados por gobiernos, entidades reguladas y negocios no financieros designados para prevenir, detectar y notificar el procesamiento o la integración de ingresos procedentes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo; comúnmente abreviado AML (Anti-Money Laundering).